跳至主要內容

首頁 / 銀行開戶相關協助 / 非居民開戶

強化盡調觸發情形

強化盡調(EDD)觸發情形

常見觸發:BVI/開曼等離岸架構、最終控制人為政治人物(PEP)、高風險行業(珠寶、電子、虛擬資產)、高頻跨境資金往來。觸發後審查更深、週期更長。

個案情況不同,建議預約顧問評估。

預約諮詢